开普云: 第三届监事会第二十三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十三次临时会议决议公告）

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。开普云信息科技股份有限公司第三届监事会第二十三次临时会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》，公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司持有的南宁泰克半导体有限公司70%的股权，预计构成重大资产重组。

2. 逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，涉及交易对方、交易标的、交易价格、支付方式及决议有效期等内容。

3. 审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，公司拟发行股份购买金泰克持有的南宁泰克30%的股权并募集配套资金，发行股份的定价基准日及发行价格等细节已明确。

4. 审议通过《关于现金收购资产构成关联交易的议案》和《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》，确认相关交易构成关联交易。

5. 审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。

6. 审议通过关于2022年和2023年限制性股票激励计划归属条件未成就并作废对应部分股票的议案。

特此公告。开普云信息科技股份有限公司监事会2025年8月25日。