炬芯科技: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-056

炬芯科技股份有限公司将于2025年9月17日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月17日9:15-15:00。

会议审议两项议案：1. 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；2. 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》。议案详情已于2025年8月25日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。

股权登记日为2025年9月11日，登记时间为2025年9月12日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。自然人股东需出示身份证件、股东账户卡等，法人股东需出示营业执照复印件、身份证件、授权委托书等。异地股东可通过邮件或信函方式登记。

会议联系方式：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号，联系电话0756-3673718，邮箱investor.relations@actionstech.com，联系人谢美琴。