开普云: 第三届独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。开普云信息科技股份有限公司第三届独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月22日以通讯方式召开，应出席董事3人，实际出席董事3人，会议由独立董事贺强主持。

会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》，公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司持有的南宁泰克半导体有限公司70%的股权，预计构成重大资产重组。

2. 逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，明确了交易对方、交易标的、交易价格、支付方式及决议有效期等内容。

3. 审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》，公司拟发行股份购买金泰克持有的南宁泰克30%的股权并募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%。

4. 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，明确了发行股份的种类、面值、发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、锁定期安排、上市地点、滚存利润安排、过渡期间损益及决议有效期等内容。

5. 审议通过《关于<开普云信息科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》和《关于<开普云信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

6. 审议通过《关于签署股权收购框架协议的议案》和《关于签署发行股份购买资产框架协议的议案》。

7. 审议通过《关于现金收购资产构成关联交易的议案》和《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》。

8. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案》及其他相关议案。

特此公告。开普云信息科技股份有限公司董事会2025年8月25日。