（原标题：董事会决议公告）
上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案，认为报告内容和格式符合规定，真实反映公司实际情况。2、关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，认为公司按规定管理和使用募集资金，无违规情形。3、关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案，同意继续聘请容诚会计师事务所。4、关于公司聘任总经理的议案，同意聘任范玉军为总经理。5、关于提名范玉军为非独立董事候选人的议案。6、关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案。7、关于调整董事会专门委员会委员的议案，同意黄国飞担任战略委员会主任委员等职务，范玉军在选举通过后担任战略委员会委员。8、关于修订《公司章程》及其附件的议案，同意修订《公司章程》及相关议事规则，并废止《监事会议事规则》。9、关于修订《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》等25项制度的议案。10、关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案，决定于2025年9月12日召开临时股东会。
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