（原标题：董事会决议公告）
盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月22日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长谭丽霞女士主持，高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：一是《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，董事会认为报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，董事会认为募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规行为和损害股东利益情形。三是《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，期限12个月，资金可循环滚动使用，授权总经理行使投资决策权并签署相关文件。
备查文件包括第六届董事会第二十次会议决议、第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审核意见、第六届董事会审计委员会第十五次会议纪要。
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