（原标题：董事会决议公告）
常熟市国瑞科技股份有限公司第五届第四次董事会会议于2025年8月22日召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持。会议审议通过了多项议案：1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》。2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容涉及公司治理，尚需提交股东大会审议。3、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》，拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监督职责整合到董事会审计委员会，尚需提交股东大会审议。4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订多个工作细则和管理制度，部分议案需提交股东大会审议。5、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月11日召开临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式。
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