（原标题：董事会战略委员会工作细则）
格林美股份有限公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少包括1名独立董事，委员由董事会选举产生，任期与董事会董事任期一致。
战略委员会的主要职责包括：对公司长期发展战略、重大投资决策、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对上述事项的实施进行检查。战略委员会对董事会负责，审议后形成的会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
战略委员会会议根据需要及时召开，由主任委员召集并主持，会议通知需提前5日发出。委员因故不能出席可以书面委托其他委员代为出席。战略委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及公司章程的要求。战略委员会审议关联交易事项时，关联委员应回避表决。战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。会议应当有记录，由公司董事会秘书保存。本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
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