（原标题：上海国缆检测股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知-52）
证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-052 上海国缆检测股份有限公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市宝山区真陈路888号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月12日9:15—15:00。股权登记日为2025年9月4日。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括续聘2025年度会计师事务所、选举非独立董事、审议范玉军先生第二届董事薪酬方案、修订公司章程及其附件、修订信息披露管理办法等7项制度。特别决议事项需出席股东所持表决权2/3以上通过。登记方式包括现场登记、信函或电子邮件，登记时间为2025年9月9日9:00至16:00。联系人：王俊，电话：021-65493333-2612，邮箱：guolandb@ticw.com.cn。会议相关费用自理。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。备查文件包括第二届董事会第十二次会议决议等。
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