（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告）
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司将于2025年9月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月10日9:15—15:00。股权登记日为2025年9月3日。出席对象包括全体已发行有表决权普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员等。
会议审议事项包括：变更公司注册资本、不再设置监事会并修订《公司章程》；续聘2025年度会计师事务所；制定、修订公司治理相关制度，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度。其中，提案1.00、3.01、3.02属于特别表决事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。
登记时间为2025年9月4日9:00—11:30、14:00—17:00，登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真方式。联系人安娜，电话0575-86031996，邮箱stock@bbsbearing.com。出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
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