泛微网络: 泛微网络2025年度第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：泛微网络2025年度第一次临时股东大会会议资料）

泛微网络科技股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年度第一次临时股东大会，会议地点为上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室，会议主持人是董事长、总经理韦利东先生。会议将审议多项议案，包括2025年半年度利润分配方案、修改公司章程并办理工商变更登记、修改股东会议事规则、修改董事会议事规则、取消监事会并废止监事会议事规则、修改独立董事工作制度、修改对外担保管理办法、修改关联交易管理办法、修改对外投资决策管理制度、修改募集资金管理制度、修改信息披露管理制度、修改控股股东及实际控制人行为规范、修改董事及高级管理人员薪酬管理制度。

2025年半年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.75元（含税），共计派发19,354,411.73元（含税）。公司章程修订要点包括取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节；修订董事任职资格；设置职工董事；依据现金分红新规修订利润分配政策；统一表述“股东大会”改为“股东会”。

股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资决策管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度、控股股东及实际控制人行为规范、董事及高级管理人员薪酬管理制度等文件的修订内容主要涉及股东会、董事会、审计委员会等机构的职权调整，以及相关决策程序和披露要求的优化。