金现代: 中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司提前赎回“金现转债“的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司提前赎回“金现转债“的核查意见）

中泰证券股份有限公司作为金现代信息产业股份有限公司的保荐机构，对公司提前赎回“金现转债”的事项进行了核查。金现代向不特定对象发行202,512,500元可转换公司债券，每张面值100元，共2,025,125张，于2023年12月19日在深圳证券交易所挂牌交易。转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日。因公司实施权益分派方案，“金现转债”转股价格调整为9.35元/股。

根据《募集说明书》约定，当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。自2025年8月4日至8月22日，公司股票收盘价已触发赎回条款。

赎回价格为100.41元/张，赎回登记日为2025年9月23日。“金现转债”自2025年9月19日起停止交易，9月24日起停止转股并完成赎回，随后将在深交所摘牌。公司将在赎回结束后7个交易日内发布赎回结果公告。公司第四届董事会第八次会议审议通过了提前赎回“金现转债”的议案。中泰证券对本次提前赎回事项无异议。