复星医药: 复星医药第十届董事会第七次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：复星医药第十届董事会第七次会议（临时会议）决议公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年8月22日召开，全体董事以通讯方式出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司2025年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，旨在建立长期激励机制，吸引和保留优秀人才。董事会对本议案进行表决时，作为激励对象的董事回避表决，其余7名董事参与表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东会批准。

2. 审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司2025年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施。同样，作为激励对象的董事回避表决，其余7名董事参与表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东会批准。

3. 审议通过关于提请股东会授权董事会办理2025年A股期权计划相关事宜的议案，授权内容包括确定激励对象资格、授予数量、行权价格调整等。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东会批准。

4. 审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司2025年H股受限制股份单位计划（草案）》及首次授予的议案，计划向201名合资格雇员授出共计10,696,400份H股受限制股份单位。作为承授人的董事回避表决，其余7名董事参与表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东会批准。

5. 审议通过关于提请股东会授权董事会办理2025年H股受限制股份单位计划相关事宜的议案，授权内容包括确定合资格雇员资格、授予数量、归属价格调整等。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东会批准。