(原标题:关于召开2025年第四次临时股东大会的通知)
证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2025-055 天马微电子股份有限公司将于2025年9月16日14:50召开2025年第四次临时股东大会,会议地点为深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16楼会议室。会议由公司董事会召集,召开符合相关法律法规。网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月9日。
会议审议事项包括:续聘2025年度会计师事务所、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《对外担保管理制度》、废止《累计投票制实施细则》、废止《监事会议事规则》、未来三年股东回报规划、第十一届董事会独立董事津贴、选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。其中议案2、3、4、8为特别决议议案,需三分之二以上通过。议案10、11采用累积投票方式选举。
登记方式包括自然人股东持身份证、股东账户卡、持股证明,法人股东持营业执照复印件、授权委托书等材料登记。登记时间为2025年9月12日、15日。联系人:陈冰峡、胡茜,电话:0755-86225886。与会股东食宿和交通费用自理。