华润双鹤: 华润双鹤第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：华润双鹤第十届董事会第十三次会议决议公告）

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月21日召开，会议应到董事11名，实际出席10名，董事长陆文超委托董事赵骞出席并行使表决权，会议由赵骞主持。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站及相关报纸。

2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》，具体内容详见上海证券交易所网站及相关报纸，该预案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，公司符合公开发行公司债券条件，需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》，发行规模不超过30亿元，发行对象为专业投资者，不向股东优先配售，债券期限不超过7年，募集资金用于偿还负债、支持并购、补充流动资金等，具体条款需股东会授权董事会确定。

5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，授权董事会处理发行相关事宜。

6、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及相关报纸。

7、审议通过《关于向中南财经政法大学教育发展基金会捐赠的议案》，同意捐赠150万元。

8、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及相关报纸。