（原标题：迪哲医药：第二届董事会第十五次会议决议公告）
迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月22日召开，会议通知于8月12日以邮件方式送达董事。应到董事7人，实到董事7人，会议符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》。审计委员会认为报告编制、审议程序符合规定，内容真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。董事无异议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。董事无异议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会于2025年8月23日发布此公告。
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