东芯股份: 国泰海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据相关法律法规，对东芯股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。东芯股份首次公开发行股票募集资金总额为人民币333,677.44万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币306,358.16万元。募集资金投资项目包括“1xnm闪存产品研发及产业化项目”、“车规级闪存产品研发及产业化项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”。

截至2025年6月30日，“1xnm闪存产品研发及产业化项目”已完成建设并达到预定可使用状态，首款1xnm SLC NAND产品已实现量产并销售。该项目募集资金计划投资总额为23,110.68万元，累计投入募集资金总额为10,945.04万元，预计节余募集资金金额为12,423.91万元。节余主要原因是在项目建设过程中，公司严格控制费用，优化资源配置，减少了部分投入，并通过现金管理和银行存款利息获得了额外收益。

公司拟将节余募集资金12,423.91万元永久补充流动资金，用于日常经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。本次结项项目募集资金专户将注销，相关募集资金专户存储监管协议随之终止。该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。保荐机构对该事项无异议。