中颖电子: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

2025年8月22日，中颖电子股份有限公司第六届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事宋永皓先生主持，审议通过了多项议案。

会议选举宋永皓先生为公司董事长，杨晓勇先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。同时，审议通过了《关于修改<董事会专门委员会议事规则>的议案》，并选举产生第六届董事会各专门委员会委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

此外，会议聘任宋永皓先生为公司总经理，潘一德先生为公司董事会秘书，向延章先生、张学锋先生和朱秉濬先生分别为公司副总经理兼任各事业群总经理，谷敏芝女士为公司财务总监，任期均至第六届董事会届满。会议还聘任徐洁敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

最后，会议审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》和《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，后者还需提交股东大会审议。