龙韵股份: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会通知）

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-036

上海龙韵文创科技集团股份有限公司将于2025年9月12日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：取消监事会及废除《监事会议事规则》、修订《公司章程》、修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。上述议案已由第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第九次会议审议通过。

股权登记日为2025年9月5日，登记时间为9月11日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30，登记地点为公司证券投资部。股东可通过信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。联系人：孙贤龙，联系电话：021-58823977，电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn。

特此公告。上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2025年8月22日。