诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告）

诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年8月22日在杭州市之江路599号公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席闫媛媛主持。

会议审议通过了多项议案。首先，审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合相关法律、法规和规范性文件的要求。其次，逐项审议并通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类、面值、方式、时间、对象、定价原则、数量、限售期、募集资金用途等。再次，审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

特此公告。诚邦生态环境股份有限公司监事会2025年8月23日。