诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告）

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日在杭州市之江路599号公司会议室召开，会议由董事长方利强主持，应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过了多项议案。

会议首先审议通过了公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案，认为公司符合相关法律、法规的要求。随后逐项审议并通过了2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案，主要内容包括发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为简易程序，发行对象不超过35名特定投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%；发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过12,938万元；限售期为6个月；募集资金主要用于嵌入式存储芯片扩产项目、SSD高端化升级改造项目及补充流动资金。

此外，会议还审议通过了发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺、未来三年股东分红回报规划以及修订《募集资金使用管理制度》等议案。部分议案需提交股东大会审议。

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