（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日在公司会议室召开，会议由董事长陈王保召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：一是《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关文件；二是《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的专项报告；三是《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议；四是《关于修订公司相关制度的议案》，部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议；五是《关于注销全资子公司及孙公司的议案》，同意注销全资子公司及孙公司，并授权管理层按规定程序办理工商登记手续；六是《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第三次临时股东大会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
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