（原标题：上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告）
上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年8月22日在上海浦东民生路118号滨江万科中心16层会议室召开，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过以下议案：一是《2025年半年度报告》，报告编制程序符合法律法规，内容真实反映公司2025年半年度经营情况，无虚假记载或重大遗漏。二是《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废除，该议案需提交股东大会审议。三是《关于修订<公司章程>的议案》，根据上交所股票上市规则和上市公司章程指引要求，同意对公司章程进行修订，修订后全文披露于上交所网站，该议案需提交股东大会审议。四是《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意重新修订14项公司治理制度，提升公司治理水平，其中前6项子议案需提交股东大会审议。五是《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，以现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会审议前述议案，具体事宜见股东大会通知。
首页
微信公众号
证券之星APP
