（原标题：半年报董事会决议公告）
中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年8月21日以传真通讯方式召开，会议通知于8月12日发出。公司9名董事全部参与表决，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一是《公司2025年半年度报告及摘要》，二是调整第十届董事会各专业委员会组成人员，三是制定《职业经理人管理办法》，四是制定《经理层任期制和契约化管理办法》，五是拟续聘会计师事务所，六是下属全资子公司红色番茄拟处置部分固定资产，七是2025年度关联交易预计，关联董事王长江、袁家东、李娟回避表决，八是召开2025年第四次股东大会通知。所有议案均获全票通过，其中关联交易预计议案获得6票通过。详细内容见同日披露的相关公告。中基健康产业股份有限公司董事会2025年8月22日。
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