（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
中颖电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月22日下午14:00召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东共301人，代表股份93,420,924股，占公司有表决权股份总数的27.3649%。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。其中，《关于修订公司章程的议案》获得98.4784%的赞成票，《关于修订公司部分治理制度的议案》各子议案赞成率均超过99%，第六届董事会非独立董事和独立董事候选人也全部当选。上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会各项决议合法有效。
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