万辰集团: 第四届监事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第三十一次会议决议公告）

福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，旨在推进国际化战略，提升品牌知名度和竞争力，完善供应链体系。

2. 逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，明确发行股票种类为H股，每股面值1元人民币，发行方式为香港公开发售及国际配售，发行规模不超过发行后总股本的15%，并授予不超过15%的超额配售选择权。定价方式采用市场化定价，发行对象包括全球投资者。

3. 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，公司将在发行并上市后转为境外募集股份有限公司。

4. 审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于门店网络拓展、产品开发、品牌建设等方面。

5. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》，决议有效期为24个月。

6. 审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

7. 审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》。

8. 审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，聘请富睿玛泽会计师事务所有限公司为审计机构。

以上议案均需提交股东会审议。