广博股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002103 证券简称:广博股份公告编号：2025-044 广博集团股份有限公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。现场会议时间为2025年9月10日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式。股权登记日为2025年9月5日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室。会议将审议关于修订公司章程并取消监事会的议案、制定修订公司部分治理制度的议案等。上述议案具体内容详见2025年8月23日公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。议案1.00、2.01、2.02需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，其余议案需二分之一以上同意。中小投资者表决单独计票。登记时间为2025年9月9日，地点为公司证券部。参会人员食宿及交通费用自理。法人股东需提供营业执照复印件等资料，自然人股东需持身份证和持股凭证登记。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。