（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司将于2025年9月22日下午14时召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月22日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月15日。
会议审议议案包括：调整第二届董事会独立董事津贴、部分募投项目变更实施方式、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、修订公司章程及相关议事规则、修订公司内部治理制度、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度。其中，议案5.01、5.02、5.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案7.00关联股东应回避表决。
登记方式包括机构股东和个人股东的现场、信函或电子邮件登记，登记截止时间为2025年9月19日17:00。会议联系方式为：联系人王琦，电话0418-6327768，邮箱bod.office@kingchemchina.com。
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