（原标题：百隆东方2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：601339 证券简称：百隆东方公告编号：2025-030 百隆东方股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年8月22日在宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室召开，由董事长杨卫新主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。出席会议的股东和代理人共211人，持有表决权的股份总数为1133141884股，占公司有表决权股份总数的75.5645%。
会议审议通过了关于修订《公司章程》、《独立董事工作细则》、《内部控制规则》、《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》的议案，以及关于增补第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。所有议案均获得通过，其中特别决议议案以超过2/3有效表决权股份通过，普通决议议案以超过1/2有效表决权股份通过。国浩律师（杭州）事务所的何晶晶、金伟伟律师进行了见证，认为会议合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
