（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-042 浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告。会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达，于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开，应表决董事9名，全部出席并参与表决，会议由董事长方祥建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容见2025年8月23日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，详情见同日相关公告及可行性分析报告。审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，详情见同日相关公告及可行性分析报告。审议通过《关于珠海格力集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》，详情见巨潮资讯网，关联董事回避表决。所有议案均获得全票通过。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议和独立董事专门会议决议。浙江盾安人工环境股份有限公司董事会，二〇二五年八月二十三日。
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