兆易创新: 兆易创新第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：兆易创新第五届董事会第五次会议决议公告）

兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长朱一明先生主持，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登的相关公告。

2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见同日刊登的相关公告。

3. 同意增加“汽车电子芯片研发及产业化项目”实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资，具体内容详见同日刊登的相关公告。

4. 同意使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，具体内容详见同日刊登的相关公告。

5. 认为2021年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就，可解除限售的限制性股票数量为27.4742万股，可行权的股票期权数量为61.2154万份，具体内容详见同日刊登的相关公告。

6. 认为2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，可行权的股票期权数量为233.9670万份，具体内容详见同日刊登的相关公告。

7. 审议通过《“提质增效重回报”行动方案的2025年半年度评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。