（原标题：四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-054 四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告。会议于2025年8月22日召开，应到董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告客观真实反映了公司2025年半年度经营成果和财务状况。2. 审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》，计提资产减值准备和信用减值准备11,552,823.44元，减少公司合并报表利润总额相同金额。3. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。4. 审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。5. 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，修订多项公司管理制度。6. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟定2025年9月8日下午14：30召开第三次临时股东大会。四川华体照明科技股份有限公司董事会2025年8月23日。
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