双林股份: 第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-079 双林股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告。董事会会议通知于2025年8月19日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于2025年8月22日下午以现场结合通讯方式举行，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邬建斌先生主持，各董事表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。董事会收到朱黎明先生提交的辞职报告，朱黎明先生因工作变动原因申请辞去本公司财务总监职务，辞职自辞职报告送达董事会时生效，朱黎明先生辞职后仍在本公司担任董事、董事会秘书等职务。同意聘任武淮颖女士为公司财务负责人（财务总监），分管公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同意武淮颖女士根据其劳动合同的约定及其工作完成情况进行绩效考核并领取2025年度薪酬。公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核，并同意上述提名。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告！双林股份有限公司董事会2025年8月22日。