（原标题：董事会秘书工作制度（2025年8月））
广博集团股份有限公司发布董事会秘书工作制度，旨在规范公司运作，加强董事会秘书管理与监督。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律专业知识，且无不良记录。任职资格需符合《股票上市规则》及相关法规要求，公司须提交候选人个人信息及证明材料。
董事会秘书主要职责包括：组织筹备董事会和股东会，准备会议文件，负责会议记录和文件保管；确保董事会决策程序合规，参与咨询分析并提供建议；作为公司与证券监管部门的联络人，负责信息披露，建立健全相关制度；协调市场推介和投资者关系，确保投资者及时获得公司信息；管理和保存股东名册等资料；协助董事及高管履行职责，确保其遵守法律法规。
公司应为董事会秘书提供便利条件，设立证券部协助其工作。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。董事长应保证其知情权，各部门需配合其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。若董事会秘书空缺，董事长应代行职责并在六个月内完成聘任。
首页
微信公众号
证券之星APP
