利君股份: 第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见）

成都利君实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年8月21日以通讯会议方式召开，应参会独立董事3人，实际参会3人，会议召集、召开符合法律法规和公司章程规定。全体独立董事认真审阅了第六届董事会第六次会议审议的《2025年半年度报告及摘要》《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》及相关资料，并发表审核意见。

关于对外担保事项，2025年1至6月公司未发生新增对外担保事项。报告期内，发生以前年度延续到本报告期的对外担保事项1笔，为全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司提供担保额度不超过40000万元，截至报告期末担保余额为27938.63万元，担保总额未超额度，累计对外担保金额为27938.63万元，该担保事项按规定履行了必要决策程序，符合法律法规及其他规范性文件规定。除上述担保事项外，公司未发生其他对外担保事项。

关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项，2025年1至6月公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围事项，根据公司未来发展战略及整体经营规划需要，同意取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司并变更其公司名称及经营范围。本事项不会对公司整体业务发展和经营管理造成不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东合法权益。