集智股份: 长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司持续督导2025年度现场检查报告内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司持续督导2025年度现场检查报告）

长江证券承销保荐有限公司对杭州集智机电股份有限公司进行了2025年度持续督导现场检查。检查时间为2025年8月11日至15日，对应期间为2025年1月至6月。现场检查人员为冯鹏飞。

检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。检查手段包括查阅公司章程、公司治理制度、股东会和董事会会议资料、信息披露文件、内部审计制度及相关报告、募集资金银行对账单等。

检查结果显示，公司章程和治理制度完备且合规，股东会、董事会规则得到有效执行，会议记录完整并保存良好，董事和高管依法履职，公司保持独立性，不存在同业竞争。内部控制方面，公司建立了内部审计制度并设立内部审计部门，审计委员会定期召开会议并报告工作进展。信息披露内容完整且与实际情况一致，不存在应披露而未披露的重大事项。公司防止控股股东及其关联人占用资金的制度健全，关联交易审议程序合规且价格公允。募集资金使用符合规定，不存在第三方占用或违规情形。业绩波动有合理解释，与同行业公司相比无明显异常。公司及股东完全履行了相关承诺，现金分红制度执行到位，重大投资和合同履行无重大变化或风险，前期发现问题已按要求整改。本次检查未发现公司存在重大问题。