海思科: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-092 海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月12日以传真方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王俊民先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。全体董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对。该议案已由公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《2025年半年度报告及摘要》。

二、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对。同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的相关公告。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。海思科医药集团股份有限公司董事会2025年8月23日。