（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）
茶花现代家居用品股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长陈葵生先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。
会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，全体董事保证报告内容的真实性、准确性和完整性。审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，确认信用减值损失和资产减值损失共计508.72万元。审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》，拟向达迈香港增资港币10,000万元。审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及其他多项修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、独立董事现场工作制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度。
会议还审议通过《关于制定<公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划>的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，股东大会将于2025年9月9日召开。
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