（原标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知）
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-061 甘肃陇神戎发药业股份有限公司将于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午14:30，地点为甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。网络投票时间为2025年9月9日9:15—15:00。股权登记日为2025年9月2日。出席对象包括公司股东、董事、高级管理人员、律师及其他相关人员。会议将审议2025年半年度利润分配预案及关于修订《关联交易管理制度》的议案。登记方式包括现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为2025年9月5日9:00-12:00，13:30-17:00。公司提供了网络投票的具体操作流程，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。联系地址为甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号，联系人段文新，电话0931-5347119。出席现场会议的股东及代理人需携带相关证件原件提前半小时到场签到。
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