金凯生科: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年8月22日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了多项议案，包括《2025年半年度报告》及其摘要，确认其编制程序、格式及内容符合相关规定，真实反映公司财务状况和经营成果。审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，确认募集资金存放、管理与使用合规。审议通过调整第二届董事会独立董事津贴标准，由10万元/年调整为12万元/年，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施，并使用自有资金向子公司增资。审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和使用部分超募资金永久补充流动资金。审议通过修订《公司章程》及相关议事规则，以及修订和制定多项公司内部治理制度。审议通过使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资用于Kingchem Laboratories Inc.实施建设。会议还决定召开2025年第一次临时股东会。

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