（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
湖南九典制药股份有限公司将于2025年9月9日14:45召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月29日。
会议审议事项包括：1. 关于改变募集资金用途的议案；2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，其中第二项议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。上述议案已由公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。
登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函登记等。法人股东需提供法定代表人资格证明等材料，自然人股东需提供身份证和股票账户卡等材料。异地股东可通过信函方式登记，信函需于2025年9月8日17:00前到达公司。网络投票具体操作流程详见附件一，授权委托书和参会登记表分别见附件二和附件三。联系人：曾蕾、甘荣，联系电话：0731-82831002，电子邮箱：jdir@hnjiudian.com。
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