（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-034 兆讯传媒广告股份有限公司将于2025年9月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15层会议室。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月3日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括修订公司章程、部分管理制度、调整独立董事津贴，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1.00、2.01、2.02需特别决议通过，议案5需深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决。股东可通过现场或委托方式登记，登记时间为2025年9月4日9:30-17:00。会议联系方式：电话010-65915208，传真010-65915210，邮箱ir@meginfomedia.com。
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