（原标题：第十一届董事局第十六次会议决议公告）
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-051 珠海港股份有限公司第十一届董事局第十六次会议通知于2025年8月19日送达全体董事，会议于2025年8月22日上午10：00以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。会议审议并通过了两项议案。第一项议案为拟制定、修订公司部分制度，根据相关法律法规和公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对《总裁工作细则》和《董事局薪酬与考核委员会工作细则》等26项制度进行修订，《内部审计工作制度》等4项制度修订已于2025年8月18日由第十一届董事局审计委员会审议通过。第二项议案为港兴公司拟向中国银行珠海分行申请授信，根据经营发展需要，公司持股65%的珠海港兴管道天然气有限公司拟以信用方式向中国银行股份有限公司珠海分行申请1亿元授信额度，用于开立非融资性保函，有效期1年。参与两项议案表决的董事均为8人，均获得一致同意。备查文件包括第十一届董事局第十六次会议决议和第十一届董事局审计委员会决议。特此公告珠海港股份有限公司董事局2025年8月23日。
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