（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-040 深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月12日发出通知，8月22日在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席，董事长吴宪主持。会议审议并通过以下议案：一是《2025年半年度报告》及其摘要，报告内容公允反映公司经营状况和成果，披露信息真实、准确、完整。二是《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，授权期限为12个月。三是《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2025年8月22日至2026年8月21日。四是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。所有议案均获全票通过。备查文件包括第五届董事会第十次会议决议及其他深交所要求文件。特此公告。深圳市沃特新材料股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十二日
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