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九典制药: 董事会决议公告内容摘要

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(原标题:董事会决议公告)

湖南九典制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开,会议应出席董事7人,实际出席7人。会议审议通过了以下议案:1、关于2025年半年度报告及其摘要的议案,认为报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2、关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案,内容真实反映募集资金存放与使用情况;3、关于改变募集资金用途的议案,基于公司经营和发展需要进行调整,有利于提高募集资金使用效率,该议案需提交股东会审议;4、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案,公司注册资本变更为人民币500,212,355元,股份总数变更为500,212,355股,该议案需提交股东会审议;5、关于召开2025年第一次临时股东会的议案,同意于2025年9月9日14:45召开临时股东会。所有议案均获得7票同意,0票反对,0票弃权。备查文件包括审计委员会决议、董事会决议及保荐人核查意见。

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