（原标题：董事会决议公告）
湖南九典制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：1、关于2025年半年度报告及其摘要的议案，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案，内容真实反映募集资金存放与使用情况；3、关于改变募集资金用途的议案，基于公司经营和发展需要进行调整，有利于提高募集资金使用效率，该议案需提交股东会审议；4、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，公司注册资本变更为人民币500,212,355元，股份总数变更为500,212,355股，该议案需提交股东会审议；5、关于召开2025年第一次临时股东会的议案，同意于2025年9月9日14:45召开临时股东会。所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括审计委员会决议、董事会决议及保荐人核查意见。
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