当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：杭州当虹科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月））

杭州当虹科技股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定工作细则。战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，由董事长担任主任委员。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。战略委员会主要职责包括对公司中长期发展战略、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，跟踪研究国家产业政策和市场趋势，向董事会提出意见和建议，调查分析重大战略与措施的执行情况，提出改进和调整建议。

战略研究小组负责委员会的日常工作联络和会议组织，进行前期准备工作，提供相关资料并进行初审。战略委员会根据提案召开会议，讨论结果提交董事会审议。会议应由2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。会议记录由董事会秘书保存不少于10年，委员对会议内容负有保密义务。本工作细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。