明泰铝业: 明泰铝业第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：明泰铝业第七届董事会第三次会议决议公告）

河南明泰铝业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年8月22日召开，会议应参加董事9名，实参加董事9名，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，部分高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟将不超过3亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》，计划2026年至2028年每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，该议案尚需提交公司股东会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。