（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-039 深圳市正弦电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长涂从欢主持，五位董事全部出席。会议审议通过了以下议案：一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容和格式符合规定，真实反映公司上半年财务状况和经营成果；二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金使用合规；三是《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》，同意武汉正弦电气技术有限公司申请不超过7000万元的综合授信额度；四是《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为武汉正弦提供担保；五是《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》，作废771440股限制性股票；六是《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》；七是《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年9月8日召开临时股东会。所有议案均获全票通过，部分议案无需提交股东会审议。
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