爱玛科技: 爱玛科技第五届监事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：爱玛科技第五届监事会第二十八次会议决议公告）

爱玛科技集团股份有限公司第五届监事会第二十八次会议于2025年8月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告的编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合要求，真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，监事会确认公司严格按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

3. 审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为该方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

4. 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，同意根据相关法律法规并结合公司实际情况，取消监事会、变更注册资本并对《公司章程》进行系统性重新制定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的14名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为15.12万股。