秦安股份: 秦安股份第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：秦安股份第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-026 重庆秦安机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长YUANMING TANG先生主持，符合相关法律法规规定。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》，具体内容详见同日披露的半年度报告及摘要；2. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议；3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议；4. 逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，包括修订多项议事规则和管理制度，部分内容尚需提交股东大会审议；5. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告；6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见同日披露的相关通知。特此公告。重庆秦安机电股份有限公司董事会2025年8月23日。