（原标题：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-029 江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年08月12日发出，2025年08月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式参加。会议由董事长陈士斌先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，一致通过公司2025年半年度报告及其摘要。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。江苏太平洋石英股份有限公司董事会2025年08月23日。
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